浙江朗迪集团股份有限公司关于签订投资意向协议的公告



   证券代码:603726 证券简称:编号:2019-027

  浙江朗迪团体股分有限公司

  关于签定投资动向和谈的

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不具有任何虚假记载、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

  重要内容提醒:

  本投资和谈仅为动向性和谈,系各方建立合营关系的初步动向,各方将于本和谈签定后发展进一步失职考察工作,并实行各自外部

暮气审批程序后另行签定正式的合营和谈,但能否杀青最终合营动向并签定正式和谈具有一定的不确定性。

  本投资和谈的实行不会对公司2019年的财务及运营状况发生严重影响,也不具有侵害公司及优点的情形。

  本次投资和谈的签定不形成关系买卖或其余优点支配,也不形成《上市公司严重资产办理办法》划定的严重资产重组。

  一、对外投资概述

  2019年7月31日,浙江朗迪团体株式会社(以下简称 “公司”、“朗迪团体”或“投资人”)与甬矽电子(宁波)株式会社(以下简称“甬矽电子”或“目的公司”)、王顺波(目的公司现实把持人)、浙江甬顺芯电子有限公司(现实把持人把持的目的公司股东)签定投资动向和谈,公司拟受让目的公司现有股东持有的目的公司共计不超过2,900万股股分,投资总额不超过9,860万元人民币

  本次投资和谈的签定不形成关系买卖或其余优点支配,也不形成《上市公司严重资产重组办理办法》划定的严重资产重组。

  二、和谈主体的基本情形

  目的公司现实把持人

  王顺波,中国公民,居民身份证号:51012119780706****。

  现实把持人把持的目的公司股东

  浙江甬顺芯电子有限公司

  一致社会信誉代码:91330281MA2AERNY4B

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:王顺波

  住所:浙江省余姚市中意生态园兴滨路28号(限办公)

  注册资本:人民币1,000万元

  成立日期:2017年10月12日

  业务期限:2017年10月12日至长期

  运营范围:电子元器件、集成电路、电子设备、电子仪器的研发、消费、发卖;机电设备的发卖;自营和署理货色和技巧的,但国家限制运营或克制进入口的货色和技巧除外。(依法须经同意的名目,经相关部门同意后方可发展运营活动)

  三、标的公司的基本情形

  甬矽电子(宁波)株式会社

  一致社会信誉代码:91330200MA2AFL8H97

  类型:株式会社(非上市、自然人投资或控股)

  法定代表人:王顺波

  注册资本:人民币26,500万元

  住所:浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴舜路22号

  成立日期:2017年11月13日

  业务期限:2017年11月13日至长期

  运营范围:电子元器件、集成电路、电子仪器、半导体的消费、研发、测试、发卖、技巧服务、技巧咨询;半导体器件、集成电路封装及其测试设备、模具的消费、研发;计算机软硬件设计、研发;自营和署理各类货色和技巧的进入口,但国家限制运营或克制进入口的货色和技巧除外。(依法须经同意的名目,经相关部门同意后方可发展运营活动)

  股东及出资情形如下:

  ■

  四、投资动向和谈的主要内容

  (一)让渡标的

  投资人拟受让目的公司现有股东持有的目的公司共计不超过【2900】万股股分(以下简称“标的股分”)。

  (二)让渡价钱及缴付出资

  1、投资人受让标的股分的每股价钱为人民币3.4元,总对价将不超过9,860万元人民币。

  2、在正式投资(让渡)和谈签定之日起【十(10)】个工作日内,投资人向持有标的股分的现有股东(以下简称“让渡方”)指定的账户领取首期股分让渡款人民币【3,000】万元;

  3、股分投资(让渡)波及的工商备案实现之日起【十(10)】个工作日内,投资人向让渡方指定的银行账户领取残存股分让渡款。

  (三)失职考察

  1、本和谈签定后,投资人有权委托专业机构对目的公司及其股东等相关情形举行失职考察,包孕但不限于对目的公司的主体、天资、资产、欠债、股分、严重、诉讼、仲裁、财务、职员、股东背景等举行全面的失职考察。

  2、目的公司应予以充分的合营与协助,包孕但不限于提供考察所需的文件和质料。

  (四)正式法律文件的签定

  各方同意,以下先决条件全部获得满足之日起5个工作日内,各方签定本次买卖所需的正式法律文件:

  1、投资人已实现对目的公司的失职考察工作,未发现具有对本次买卖有实质性影响的严重事实(或发现该等严重事实但经各方敌对商议得以解决)。

  2、各方及让渡方已就正式股分让渡和谈等法律文件的内容与花式杀青一致。

  3、目的公司董事会和股东会已通过决策,同意本次买卖将波及的其余现有股东废弃优先购买权、修改目的公司章程等事变,让渡方和投资人实现外部

暮气必要的审批和决策,允许发展本和谈项下买卖。

  (五)出格约定

  在正式的和谈中,各方同意作出如下支配:

  1、目的公司承诺并包管,坚持目的公司核心技巧团队的不变,继续率领团队,运营办理好以后业务,确保以后业务不变健康发展。

  2、让渡方包管,其对标的股分享有完整、合法的权利,标的股分不具有任何胶葛或潜在胶葛、任何权利限制或负担。

  3、让渡方及目的公司包管,目的公司不具有未披露的对外款、或有欠债、侵权、诉讼、仲裁、考察、处罚、胶葛或潜在争议。

  4、各方应自行承当其各自因本次买卖的磋商、实行而发生的费用、开支和税款。

  (六)保密条款

  1、各方同意,从对方所获得的全部信息均属保密质料(依照国家法律法规及监禁机关要求必须公开披露的除外)。各方包管自身及其委托的参与本次买卖的职员应严格泄露上述质料的秘密。

  2、别的,目的公司及现实把持人进一步承诺,若因目的公司原因导致本次买卖信息泄露,并引起朗迪团体股价波动、监禁机构考察的,目的公司应承当因此也许给朗迪团体造成的失落。

  3、如本次买卖未能实现,各方负有相互返还或销毁相对方提供之信息质料的使命。

  4、本动向和谈终止后,本条保密使命应继续有效。

  (七)违约责任

  1、除不可抗力因素外,任何一方如未能实行其在本动向和谈项下之使命或承诺或所作出的陈述或包管失实或严重有误,则该方应被视作违约。

  2、任何一方违约的,违约方应依约定和法律划定向违约方承当违约责任,赔偿违约方因其违约行为而蒙受的所有失落(包孕为避免失落而支出的合理费用)。

  (八)效力、变更、终止

  1、除第六条至八条(包孕该两条)外,本动向和谈不具有法律约束力,且仅反映单方目前的动向。

  2、在失职考察过程中,投资人发现目的公司及其股东情形具有对本次买卖有任何实质影响的事实(包孕但不限于目的公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、严重运营风险等),各方应当商议确定该事变的解决方案。若各方未能在失职考察后就该事变形成解决方案或杀青一致处置意见,则各方均可以书面体式格局通知相对方解除本动向和谈,并以通知送达相对方之日为动向和谈终止日。

  3、自本动向和谈签定之日起3个月内,若各方未能就本动向和谈所述事宜杀青实质性和谈或新的动向和谈,则本动向和谈自动终止。

  五、对上市公司的影响

  甬矽电子是余姚当地引进的集成电路行业的创新技巧企业,拥有优秀的办理团队和良好的发展前景。公司本次投资是为了呼应国家及政府号召,积极参与电子元器件、芯片、集成电路行业的发展,有利于公司拓宽工业升级和计谋发展的视野。截至本布告发布之日,单方还没有实行详细合营事宜,本动向和谈的签定不会对公司2019年的财务及运营状况发生严重影响,也不具有侵害公司及股东优点的情形。

  六、风险提醒

  本投资和谈仅为动向性和谈,系各方建立合营关系的初步动向,各方将于本和谈签定后发展进一步失职考察工作,并实行各自外部

暮气审批程序后另行签定正式的合营和谈,但能否杀青最终合营动向并签定正式和谈具有一定的不确定性。

  公司将在与各方详细合营事变明确并拟签定相关正式和谈时,按照公司章程及相关法律法规的划定实行照应的决策和审批程序,并根据名目进展实时实行信息披露使命。敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  一、《浙江朗迪团体株式会社与甬矽电子(宁波)股分有限动向和谈》

  特此布告。

  浙江朗迪团体株式会社董事会

  2019年8月1日


(责任编辑:DF515)